Le nuove regole antiriciclaggio

Riferimento: 9788821781544

Editore: Ipsoa
Autore: Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
Collana: Guide operative
In commercio dal: 09 Novembre 2023
Pagine: 1088 p., Libro in brossura
EAN: 9788821781544
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Descrizione

«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.