Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto

La seconda edizione di Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto intende continuare la precedente illustrazione organica e interdisciplinare (non solo penalistica o procedural penalistica) aggiornata con le norme e la giurisprudenza più rilevanti ad agosto 2023 e compendiata in quattro Capitoli. Alla nuova edizione hanno partecipato i medesimi coautori di quella precedente, sotto l'egida di un magistrato di Cassazione che vanta una consolidata esperienza nel contrasto della delinquenza mafiosa e della criminalità economica. Le novità più significative riguardano: l'entrata in vigore del regolamento sui prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale (D.M.E.F. 13.01.2022), sui titolari effettivi di persone giuridiche e trust (D.M.E.F. 11.03.2022), i nuovi indicatori delle operazioni finanziarie sospette (Provv.to Banca di Italia - UIF del 12.05.2023) mentre è stato eliminato il riferimento alla voluntary disclosure in quanto istituto straordinario non più attuale (Cap. I); la tutela del whistleblowing alla luce del D.Lgs. n. 24/2023 (Cap. II); la bozza del D.Lgs. attuativo della cd. confisca europea (Reg. Ue 1805/2018), gli effetti della riforma Cartabia sulle misure ablatorie penali ed i rapporti tra le predette e gli altri procedimenti (di prevenzione e concorsuali) (Cap. III); il congelamento dei beni agli oligarchi russi e altre implicazioni connesse agli asset freezing (Cap. IV). Gli autori: Michele Prestipino Giarritta, Paolo Carretta, Mirko Piersimoni, Maria Giovanna Barletta.